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Obligaciones con la FinCEN
Aprende lo más importante acerca de las obligaciones con la FinCEN que tienen las LLC de USA.
¿Qué información pide la FinCEN a las LLC en el Reporte BOI?
La FinCEN pide la siguiente información en el Reporte BOI a una Limited Liability Company de Estados Unidos:
Solicitantes
Esta información solo es requerida para LLC registradas desde 2024:
- Nombre completo: Todos los nombres y apellidos de los solicitantes.
- Fecha de nacimiento: Fecha en que nació cada solicitante.
- Dirección de residencia: Dirección en que vive cada solicitante (o dirección de negocio si se trata de una empresa).
- Documento de identidad: Pasaporte en el caso de quienes no son ciudadanos estadounidenses, siendo también válido cédula de identidad o licencia de conducir en el caso de quienes son ciudadanos del país.
- Número de identificación personal: La identificación numérica del documento de identidad.
Empresa
- Nombre legal: Es el nombre con el cual la empresa está registrada.
- DBA (si se tiene): Si la LLC tiene un nombre de fantasía registrado, debe informarlo.
- Estado: Es la jurisdicción de Estados Unidos en la cual la LLC está registrada.
- Dirección: Es la dirección de la empresa (en Estados Unidos).
- EIN: Son los 9 dígitos de la identificación fiscal provista por el IRS.
Beneficiarios Finales
- Nombre completo: Todos los nombres y apellidos de los beneficiarios finales.
- Fecha de nacimiento: Fecha en que nació cada beneficiario final.
- Dirección de residencia: Dirección en que vive cada beneficiario final.
- Documento de identidad: Pasaporte en el caso de quienes no son ciudadanos estadounidenses, siendo también válido cédula de identidad o licencia de conducir en el caso de quienes son ciudadanos del país.
- Número de identificación personal: La identificación numérica del documento de identidad.
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