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Obligaciones con la FinCEN
Aprende lo más importante acerca de las obligaciones con la FinCEN que tienen las LLC de USA.
¿Quién puede acceder al Reporte BOI de la FinCEN?
Los siguientes organismos de Estados Unidos podrán acceder al Reporte BOI que la FinCEN exige a las LLC:
- Agencias federales involucradas en actividades de seguridad nacional, inteligencia y cumplimiento de la ley.
- Agencias estatales, locales y tribales a cargo del cumplimiento de la ley.
- IRS.
- Instituciones financieras.
- Reguladores federales y estatales que evalúan el correcto cumplimiento de procesos de due dilligence por parte de instituciones financieras.
Adicionalmente, organismos extranjeros también podrían acceder si lo solicitan a la FinCEN, aunque el acceso es restringido, debiendo cumplir una serie de condiciones para que se apruebe.
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