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Beneficial Ownership Information Reporting (BOI)
El Beneficial Ownership Information Reporting (BOI) es un reporte de información exigido por la FinCEN desde el 1 de enero de 2024 a las empresas de Estados Unidos con el propósito de conocer quiénes son sus beneficiarios finales y combatir actividades ilícitas como fraude fiscal, evasión de impuestos, lavado de dinero, corrupción, entre otras.
Al respecto, el reporte solicita información de tres partes:
- Solicitantes
- Empresa
- Beneficiarios Finales
Cabe mencionar que esta obligación surge a raíz de la Corporate Transparency Act (CTA).
Sinónimos
Español
Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales
Inglés
Beneficial Ownership Information Reporting (BOI)
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