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Corporate Transparency Act (CTA)
La Corporate Transparency Act (CTA) es una ley promulgada por el congreso de Estados Unidos el 1 de enero de 2021, la cual tiene por objetivo saber qué personas están detrás de una empresa, buscando combatir actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Puedes leer esta ley aquí:
En relación a las empresas de Estados Unidos, esta legislación es relevante ya que a raíz de ella desde 2024 se exige el envío del Beneficial Ownership Information Reporting.
Sinónimos
Español
Ley de Transparencia Corporativa
Inglés
Corporate Transparency Act (CTA)
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