Beneficiario Final

De acuerdo a la definición de la FinCEN, el Beneficiario Final de una empresa es una persona que cumple al menos una de las siguientes condiciones:

• Tiene al menos el 25% de la compañía.
• Ejerce control sustancial sobre la empresa, sin necesidad de ser dueño ni tener un cargo formal.

A su vez, para ejercer control sustancial se debe dar al menos una de las siguientes situaciones:

• Ser directivo de la empresa.
• Tener autoridad para contratar o destituir a determinadas personas en la compañía.
• Dirigir, determinar o influir sustancialmente en decisiones de la empresa.