Glosario
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Conoce qué significa “Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)”.
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) es el organismo de Estados Unidos que busca combatir actividades financieras ilegales como:
- Lavado de dinero
- Fraude fiscal
- Corrupción
- Evasión de impuestos
Su misión es identificar quiénes son infractores y penalizarlos si realizan alguna de las actividades mencionadas.
Sinónimos
Español
- Red de Control de Delitos Financieros
Inglés
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)