Glosario
Corporate Transparency Act (CTA)
Conoce qué significa “Corporate Transparency Act (CTA)”.
La Corporate Transparency Act (CTA) es una ley promulgada por el congreso de Estados Unidos el 1 de enero de 2021, la cual tiene por objetivo saber qué personas están detrás de una empresa, buscando combatir actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Puedes leer esta ley aquí:
En relación a las empresas de Estados Unidos, esta legislación es relevante ya que a raíz de ella, entre 2024 y 2025 se exigió el envío del Beneficial Ownership Information Reporting.
Sinónimos
Español
- Ley de Transparencia Corporativa
Inglés
- Corporate Transparency Act (CTA)